Autor: Raul Camacho Fuerte
Con el presente trabajo se pretende comentar de una manera clara, sencilla y accesible la nueva ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, ( ley PIORPI).
El presente trabajo integra a detalle la trascendencia en el quehacer cotidiano de diversos sujetos de naturaleza diversa a las instituciones fianancieras, dedicados a actividades legales, consistentes en: práctica de juegos con apuestas, concursos ó sorteos, la emisión ó comercialización habitual ó profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como un cheque de viajero, entre otras.
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DOCUMENTOS FUENTE:
Gaceta Parlamentaria Diputados 20120430-II
ley-recursos-procedencia-ilicita-terrorismo